Thời gian vừa qua trên địa bàn cả nước nói chung và địa bàn huyện Thanh Hà nói riêng, tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản có xu hướng gia tăng, diễn ra hết sức phức tạp, số tiền bị chiếm đoạt rất lớn, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng hết sức tinh vi, gây nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm này, bước đầu đã xác định được một số thủ đoạn mà các đối tượng hay sử dụng như sau:
1. Giả danh cơ quan thực thi pháp luật
Bằng các hình thức sử dụng các đầu số điện thoại lạ như: 0804…0882…tự xưng là cán bộ Viện kiểm soát, Công an thông báo vi phạm yêu cầu nạn nhân gửi tiền vào số tài khoản chúng cung cấp.
2. Bẫy tình trên mạng xã hội
Các đối tượng giả làm quân nhân, doanh nhân nước ngoài muốn gửi quà có giá trị về Việt Nam sau đó giả làm hải quan yêu cầu đóng phí cho chúng để nhận hàng.
3. Thủ đoạn chuyển tiền làm từ thiện
Các đối tượng vờ làm người nước ngoài muốn gửi tiền về Việt Nam làm từ thiện, bạn được hưởng 30-40% sau đố giả làm hải quan bắt nạn nhân đóng phí cho chúng.
4. Lừa đảo mua bán hàng trực tuyến
Các đối tượng gửi link thanh toán trực tuyến giả mạo để chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng, yêu cầu người dân đặt cọc tiền trước sau đó chiếm đoạt tiền đặt cọc của người dân.
5. Giả nhân viên Ngân hàng nâng cấp phần mềm
Các đối tượng chủ động gọi điện cho nạn nhân, tự xưng là nhân viên ngân hàng hướng dẫn nâng cấp phần mềm để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân trong ngân hàng.
6. Lừa đảo qua hình thức trúng thưởng
Các đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính gọi điện cho người dân thông báo trúng thưởng (xe SH, sổ tiết kiệm…) yêu cầu người dân đóng phí sau đó chiếm đoạt.
7. Hách Facebook, zalo lừa đảo mượng tiền
Chiếm quyền tài khoản Facebook, zalo sau đó nhắn tin, thậm trí gọi video có khuân mặt và giọng nói y hệt người quen của mình hỏi mượn tiền. Số tài khoản cung cấp luôn là số tài khoản không chính chủ.
8. Lừa đảo tìm người làm việc tại nhà
Bằng các thủ đoạn tìm người làm việc tại nhà như: Lắp ráp bút bi, xâu vòng, tăng giao dịch cho các shop trên các gian hàng ảo,…Nạn nhân muốn nhận sản phẩm về làm thì phải đặt cọc, sau khi nhận được tiền cọc thì bọn chúng cắt liên lạc với nạn nhân.
9.Mạo danh công ty tài chính lừa vay tiền
Đối tượng chủ động liên hệ với nạn nhân hứa hẹn cung cấp các khoản vay lãi xuất thấp, thủ tục đơn giản, sau đó yêu cầu nạn nhân đóng phí vay sau đó chiếm đoạt số tiền trên.
10. Mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội
Đối tượng thông báo bạn nợ tiền hoặc trục lợi quỹ Bảo hiểm xã hội, yêu cầu đóng phí nếu không sẽ báo Công an, nếu nạn nhân lo sợ sẽ đóng phí và mất số tiền trên.
11. Giả vờ chuyển nhầm tiền để ép vay
Các đối tượng vờ chuyển nhầm tiền và yêu cầu nạn nhân chuyển trả vào tài khoản khác, sau một thời gian chủ tài khoản quay lại yêu cầu đóng lãi, nếu không sẽ kiện ra tòa và quấy rối.
12. Lừa nâng cấp sim 4G để chiếm đoạt tài sản
Giả làm nhân viên nhà mạng hướng dẫn nâng cấp sim, nếu làm theo sẽ mất quyền sở hữu số điện thoại và các tài khoản ngân hàng gắn với số điện thoại đó.
13. Lập sàn giao dịch tiền ảo để chiếm đoạt tài sản
Các đối tượng quảng cáo hấp dẫn về lợi nhuận để thu hút người chơi, khi người chơi nạp số tiền lớn vào sàn thì sàn sập, không rút ra được.
14. Lừa đảo cho số đánh đề
Để nhận được số thì người chơi phải đóng phí, nếu không trúng thì không mất phí. Nếu trúng thì phải chi hoa hồng cho các đối tượng.
15. Làm nhiệm vụ qua ứng dụng lạ
Các đối tượng yêu cầu đóng tiền làm nhiệm vụ, 1-2 lần sẽ được hoàn tiền. Đến nhiệm vụ có số tiền lớn hơn sẽ bị lỗi, đóng tiền tiếp, không đóng tiếp sẽ mất.
16. Tuyển cộng tác viên làm việc tại nhà
Giật đơn hàng Shopee, Tiki, sendo…chốt đơn hàng ảo nhận hoa hồng, chỉ nhận được 1-2 lần đầu, đến đơn hàng lớn hơn sẽ lỗi không nhận được tiền.
17. Giả danh cán bộ viễn thông, cục văn thư
Thông báo nạn nhân nợ cước hoặc tín dụng sau đó chuyển sang bên xưng là Công an yêu cầu nạn nhân đóng tiền cho chúng để phục vụ điều tra sau đó chiếm đoạt.
18. Giả danh các bộ xử phạt giao thông
Thông báo bị hại có biên lai nộp phạt sắp hết hạn, bị hại liên quan đường dây ma túy, yêu cầu cung cấp thông tin ngân hàng sau đố chiếm đoạt tiền.
19. Giả mạo lãnh đạo tỉnh, sở, ban nghành
Lập các tài khoản mạng xã hội như: Facebook, zalo,…sử dụng hình ảnh, uy tín của lãnh đạo nhắn tin cấp dưới để mượn tiền.
20. Gọi điện quấy rối, khủng bố, đòi nợ
Các đối tượng tự xưng công ty tài chính, nhắn tin, gọi điện, khủng bố, đòi nợ cả người vay, bạn bè, người thân của người vay.
Trên đây là một số phương thức thủ đoạn của các đối tượng thường sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân.
Khuyến cáo người dân:
- Không chuyển tiền cho bất kỳ ai thông qua điện thoại. internet mà chưa biết rõ về họ.
- Cơ quan nhà nước không làm việc qua điện thoại, nếu cần sẽ mời đến trụ sở làm việc.
- Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, tài khoản ngân hàng, cho bất kỳ ai, khi người quen, người thân hỏi mượn tiền, nhờ chuyển tiền hãy gọi điện để xác nhận lại.